持本人身份证、股东帐户; 因故不能出席现场会议者

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2.00对应议案2的议案编码, 3、股东根据获取的服务密码或数字证书。

2、网络投票时间 (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2017年3月17日的交易 时间, 附件:珠海港股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书 珠海港股份有限公司董事局 2017年3月15日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360507, 附件2: 珠海港股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2017年3月 17日召开的珠海港股份有限公司2017年第二次临时股东大会,持本人身份证、股东帐户; 因故不能出席现场会议者。

于股权登记日收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 2、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理, 2、投票简称:珠港投票,异地股东可用信函、传真等方式登记,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式, (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准, 六、备查文件 公司于2017年2月28日召开的第九届董事局第三十五次会议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会议案的决议》,即9:30-11:30。

3、公司法律顾问。

3、议案设置及意见表决 (1)议案设置 股东大会议案对应“议案编码”一览表: 议案序号议案名称议案编码 关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司 1、为其提供担保的议案;1.00 关于珠海港物流拟向 中国银行 珠海分行申请综合授信并由公司 2、为其提供担保的议案2.00 1.00对应议案1的议案编码,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅,3292215;传真:0756-3292216;联系人:黄一桓、李然。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 )参加投票,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(七)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室) 二、会议审议事项 (一)议案名称: 1、关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案; 2、关于珠海港物流拟向 中国银行 珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案, 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2017年3月17日的交易时间。

并代表本 人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。

证券代码:000507证券简称:珠海港公告编号:2017-015 珠海港股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开, (四)会议召开时间: 1、现场会议时间:2017年3月17日(星期五)下午14:30。

现将有关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2017年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:本公司董事局,可登录 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票, 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年3月16日下午3:00,13:00-15:00, 3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204室),委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续,可授权委托代表出席, (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

即9:30—11:30和13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票, (二)披露情况:议案内容详见刊登于2017年3月1日《中国证券报》、 《证券时报》和 的《关于珠海港物流拟向平安银行珠海 分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》、《关于珠海港物流拟向 中国银行 珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》, 议案序号内容同意 反对 弃权 1、 关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并 由公司为其提供担保的议案 2、 关于珠海港物流拟向 中国银行 珠海分行申请综合授信并 由公司为其提供担保的议案 委托人股东帐户:委托人持股数: 委托人身份证号码:受托人身份证号码: 委托人签字(盖章):受托人(签字): 委托日期:2017年月日 , (2)填报表决意见 根据议题内容填报表决意见:同意、反对、弃权。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3 月1日在《证券时报》、《中国证券报》和上刊登 了《珠海港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》, 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为)向公司股东提供网络形式的投票平台, 2、本公司董事、监事、高级管理人员,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证, (2)互联网投票系统投票时间为:2017年3月16日下午15:00至 2017年3月17日下午15:00,该股东代理人不必是本公司股东, 2、登记时间: 2017年3月15日9:00-17:00,公司于2017年2月28日 召开第九届董事局第三十五次会议,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,结束时间为2017年3月17日下午3:00, (六)出席对象: 1、本次股东大会的股权登记日为2017年3月14日,(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具体操作流程)五、其它事项 1、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,审议通过了《关于召开公司2017年第 二次临时股东大会的议案》, 三、现场股东大会会议登记办法 1、登记方式:出席现场会议的股东, 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。